Ölümlü dolandırıcılıkta sona doğru

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen Thodex davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Yaklaşık 5 yıl önce gündeme gelen ve yüz binlerce kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex'teki dolandırıcılık davasında önemli bir aşamaya gelindi. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanıklı davada savcı, hazırladığı 17 sayfalık mütalaada, bazı sanıkların müşteri hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık varlığı kendi hesaplarına veya yurt dışı borsalara aktardığını belirtti.

Savcılık mütalaasına göre, Thodex sisteminde oluşan 913 milyon liralık varlığın 356 milyon lirasının sanıklar tarafından çekildiği tespit edildi. Bu tutarın 136 milyon lirasının bankacılık kanalıyla, 220 milyon lirasının ise kripto varlık olarak yurt dışına kaçırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, bankacılık kanalıyla çekilen tutarlarla yaklaşık 52.2 kilogram altın alındığı da mütalaada yer aldı.

Mütalaada, Thodex platformunun en başından itibaren müşterileri dolandırmak amacıyla kurulduğu vurgulandı. Müşterilerin yatırdığı paralarla yaptıkları alım satımlarda görünen değerlerin gerçek karşılığının bulunmadığı, şirketin başlangıçta güven sağlamak için işlemleri düzgün yapsa da sonrasında reklamlar, bonuslar ve çekilişlerle daha çok kişiyi dolandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Savcı, Faruk Fatih Özer'in bu suç örgütünü kurduğunu belirterek, hakkında açılan davanın ölüm nedeniyle düşürülmesini talep etti. Özer'in kardeşi olan ve ev hapsinde bulunan Güven ve Serap Özer hakkında ise örgüt yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmaları istendi. Dosyada mağdur sayısı göz önüne alındığında bu talep binlerce yıl hapis cezası anlamına geliyor. Savcı, 11 sanık için ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Thodex davası, finansal okuryazarlık, denetim mekanizmalarının yetersizliği ve caydırıcı yaptırımların eksikliğinde bu tür "yeni nesil vurgunların" nasıl önüne geçilemediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dava ile ilgili son kararın 12 Kasım'daki duruşmada verilmesi bekleniyor.